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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	11:36	2138	クルーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
やかに開示を行います。 2 発生事実に関する情報 (1) 会社運営上、重要な発生事実については、関係部門が速やかに取締役最高財務責任者 CFOへ報告を行います。 (2)IRで、開示の必要性、開示内容、開示方法について協議し、速やかに取締役最高財務責任者 CFOへ報告します。開示が必要な場合には、代 表取締役又は取締役会へ報告し、承認の上、取締役最高財務責任者 CFOは速やかに開示を行います。 3 決算情報 決算に関する情報及び業績予想の修正などについては、取締役会への報告、承認後、取締役最高財務責任者 CFOは速やかに開示を行います。
06/30	11:04	6146	ディスコ
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月 30 日、第 2 四半期 :9 月 30 日、第 3 四半期 :12 月 31 日、本決算 : 3 月 31 日 【 速報開示について】 沈黙期間の間に、投資家の皆様に対し、当社業績に関するリアルタイムでの 情報提供を行うことを目的とし、四半期ごとに、個別売上高が判明した時点で、 速報値として開示を行います。 【 業績予想および将来の予測に関する事項 】 当社のウェブサイトに掲載されている、当社グループの計画・将来の見通し・ 戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、将来の業績に 関する見通しであり、これらは作成時点で入手可能な情報に基づき当社の経 営者が合理的と判断したもの
06/30	10:11	7461	キムラ
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ます。 3 決算に関する情報の取扱い 1) 本決算 経営企画室では、会計データに基づく決算資料と定性情報ならびに翌期の業績予想に 基づいて決算短信を作成します。経営企画室は、その内容について社内関連部門および 監査法人のチェックを受けた後、決算短信を取締役会に提出します。取締役会では、経 営企画室長の説明をもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報管理 責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信の開示を指示します。 2) 四半期決算 本決算と同一のプロセスで開示します。 3) 業績予想の修正について 経営企画室長は、業績データならびに業績に関連する情報に基づく通期および四半
06/29	18:28	6822	大井電気
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つ必要に応じ実施させ、その結果につ いて取締役社長を通すなどの方法により報告させることとしております。 監査等委員会は、監査室の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができるものとし、内部監査の 結果について適宜報告を受け、必要があると認められるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定を求めることできることとしております。 また、監査等委員会は、会計監査人並びに内部監査部門である監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとってお ります。 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 独立役員
06/29	17:22	4771	エフアンドエム
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示責任者である管理本部長へ情報を集約し、一元管理を行い、取締役会で決議します。その 後、情報開示責任者の指示により、経理部より速やかに情報開示を行っております。適時開示の意思決定機関である取締役会は、月 1 回の開催 ですが、必要に応じて適時開催しております。 3. 決算情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、経理部にて決算等の情報を収集、資料作成等を行い、情報開示責任者である管理本部 長を通じて取締役会へ報告・付議し、取締役会にて承認いたします。その後、情報開示責任者の指示により、経理部より速やかに情報開示を行っ ております。
06/29	17:15	3125	新内外綿
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、担当取締役から情報取扱責任者に報告が行われます。情報取扱責任者は、代表取締役社長執行役員に報告 を行うとともに業務部を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めております。なお、当該重要事実は、後日 改めて担当取締役から取締役会または臨時取締役会に報告が行われます。 (3) 決算情報 期末および四半期における決算に関する情報については、その根拠となる財務諸表等を担当取締役が取締役会に付議し承認決定を行って おります。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。 四半期決算および業績予想の修正に関する情報については、担当取締
06/29	17:06	9936	王将フードサービス
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コンプライアンス委員会 リスクマネジメント会議 社 外 弁 護 士 連携 監査室 監査 執行役員 報告指示 各部室 執 行 機 関 助言【 適時開示体制の模式図 】 顧問弁護士・監査法人・証券取引所・主幹事証券他 監査役 照会・確認 監査 ・決定事実 ・決算情報 ( 業績予想の 修正 ) ・発生事実 ・その他 ・決算情報 ( 決算短信 ) 情 報 発 生 部 署 経 理 部 に よ る 資 料 作 成 報告 報告 報告 報告 報告 情 報 取 扱 責 任 者 [ 広 報 部 長 ] 広 報 部 に よ る 確 認 指示 指示 指示 指示 報告 広 報 部 に よ る 資 料 作 成 経 理 部 長 に
06/29	16:09	2371	カカクコム
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を通じて速やかに開示しております。 なお、業績予想の修正等、緊急の必要がある場合は、経営管理本部は担当役員と協議の上、速やかに開示を行うこととしております。 (4) 子会社にかかる情報 当社の子会社にかかる情報は、当該子会社から関係会社統括本部を経て経営管理本部に情報が集約され、同本部が関係部門と協議の上、 必要に応じて、当社取締役会の決議を経て速やかに開示を行う体制としております。 3. 適時開示体制のチェック・モニタリング 監査役は、「 監査役監査基準 」において定める「 法定開示情報等に関する監査 」 等の規定に則り、会社情報を適正かつ適時に開示するための 体制が構築され適切に運用されて
06/29	16:06	7021	ニッチツ
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社社長は、本決算及び四半期決算毎に、所定の期日までに、それぞれの決算情報を管理本部に提出、管理本部にて連 結及び個別決算を取り纏め、会計監査人の監査等所定の手続きを経て取締役会に付議、承認後、直ちに開示を行うこととしております。また、業 績予想の修正等が必要と認められた場合には、取締役会の承認後、直ちに開示を行うこととしております。 (4) 開示の方法 上記 (1)~(3)のいずれについても、代表取締役社長より、管理本部 ( 情報取扱責任者 )を通じ、東京証券取引所のTDnet( 適時開示情報伝達シ ステム)への登録により情報開示を行うこととしております。また、開示情報につきましては、TDnetへの登録後、当社ホームーページへも掲載する こととしております。
06/29	16:03	2899	永谷園ホールディングス
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)… 定性的情報定性的情報 開示資料作成 報告 関係各部 ( 経営戦略本部、経理財務部、広報部、法務室 )による検討会 ( 重要性の判断及び情報開示の要否検討 ) 開催の指示 代表取締役社長 ( 適時開示の決定 ) 取締役会 ( 決議機関による承認 ) 経理財務部長による開示 東証への適時開示の実行 … 経理財務部経理課 東証以外への開示 … 広報部広報室 証券取引所 (TD-NETによる開示 ) 2 決定事実 例 : 特別利益・損失の発生、業績予想の修正、役員人事、事業の授受等 各部門・各グループ会社 報告通知 管理本部 ( 経理財務部・法務室 ) 経営戦略本部 ( 経営企画部 ) 報告報
06/29	16:03	2540	養命酒製造
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)における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しております。各事業年度の目標値は、各事業年 度の業績予想値 ( 期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値 )とし、目標達成時を100%としております。 監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で、 その職責に応じて監査等委員が協議し決定しております。 なお、決定方針の決定及び各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の具体的な報酬等の額の決定に当たっては、取締役会の諮問機関であ り、代表取締役会長、代表取締役社長及び3 名の監査等委員である社外取
06/29	15:59	2376	サイネックス
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て情報取扱責任者へ報 告する体制を採っております。 (3) 決算に関する情報 当社の決算情報につきましては、経営管理本部経理部経理課及び総務部総務課が原案を作成し、取締役会で決議しております。なお、決算に関 する情報のうち、業績予想の修正等つきましては発生事実に関する情報に準じて取扱います。 (4) 子会社に係る情報 子会社に係る情報については、子会社の役職員から子会社担当執行役員へ報告があり、子会社担当執行役員は速やかに情報取扱責任者に報 告する体制を採っております。 3. 適時開示を行なうための業務執行の仕組み 上記の各情報につきましては、情報取扱責任者が管理しており、経営管理本部において
06/29	15:22	7859	アルメディオ
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/index.html (4) TDnetに公開後、当社ホームページにも掲載します。 (5) 決算に関する補助資料として「Financial Data Book」を掲載いたします。 2. 重要事実に関する情報 (1) 株式の発行、業績修正、災害に起因する損害、組織変更及び人事異動等の業務上の重要事実については、適時開示します。 (2) 重要事実に関する情報は、東京証券取引所の適時開示情報システム:TDnetに登録 ( 提出 )した後、東京証券取引所内の記者クラブで各報 道機関に配布します。 (3) 重要事実に関する情報は、開示指定時刻にTDnetに公開され、投資家の皆様はインターネット上で閲覧
06/29	15:21	4838	スペースシャワーネットワーク
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表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 毎年 9 月期 /3 月期には、「 当該会計期間の決算結果 」、「 業績予想 」、 「 今年度の経営方針 」、及び「 業界動向に基づいた重点戦略施策 」 等 について、アナリスト向け説明会を行うか、又は同内容をまとめた資料を 当社 HPに掲載している。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算説明会資料や事業報告書 ( 株主通信 )のHP 掲載、各種財務諸表を当社 H Pに掲載している。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経営企画室及び総務部がIRに関する業務を担当している。 3.ステークホルダーの立場の
06/29	15:01	7070	ＳＩホールディングス
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が作成した決算開示情報は、会計監査人及び監査等委員会の監査を受け、取締役会において承認後、直ちに開示を行い ます。また、業績予想の修正等の必要が生じた場合も、同様の手続きを経てた大地に開示を行います。株主総会 選任・解任 選任・解任 報酬の決定 選任・解任 取締役会 監査等委員でない取締役 監査・監督 監査等委員会 監査等委員である取締役 連携 会 計 選任・解任 付議・報告 監 査 業務執行組織 人 監査 代表取締役 指示 報告 内部監査室 連携 指示・報告 指示・報告 諮問、答申 経営会議 指示・報告 指示・報告 幹部会議 指示・報告 内部統制委員会 リスクマネジメント委員会 CSR 委員会 教育委員会 監査 モニタリング 顧 問 弁 各事業会社 助言 護 士
06/29	14:24	9008	京王電鉄
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業部門 一般管理部門 監査 監 査 部 グループ会社監査役【 添付資料 2】 適時開示体制の概略図 グループ会社 収集 事業部門・一般管理部門、グループ事業部 財務情報 財務情報以外の情報 決算短信 決算短信補足説明資料 月次営業概況等 有価証券報告書 業績予想の修正 設備投資等 災害・事故の発生等 収集収集収集 ディスクロージャー委員会 ( 開示判断 ) リスク管理委員会 ディスクロージャー委員会 ( 協議 ) 付議 取締役会等 報告 代表取締役社長社長執行役員 ( 開示判断 ) 開示開示開示 東京証券取引所 (TDnet) 等
06/29	14:19	2483	翻訳センター
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算に関する情報 ) 決算に関する情報 ( 年度決算、四半期決算に係る情報ならびに業績予想および配当予想の修正に係る情報 )は、経理部によりこれを取りまとめ、 取締役会での承認と報告の後、速やかに開示手続きをとっております。 ( 子会社に関する情報 ) 各グループ子会社に係る重要な情報については、主管部である経営企画室が情報を収集し、開示が必要となる場合には、情報取扱責任者およ び経理部へ連絡し、速やかに開示手続きをとっております。 3. 重要事実の開示手続きについて 情報取扱責任者ならびに経理部、人事総務部および経営企画室等の関連部署は協議のうえ、速やかに当該重要事実を開示しております。 なお
06/29	13:42	4966	上村工業
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://www.uyemura.co.jp/) 上において、タイムリーかつ正 確で充実した情報開示に努めています。掲載 IR 資料としては、決算短 信、決算説明会資料、業績予想の修正等があります。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 IR 部門は経営企画部が担当し、そこにIR 担当者を配置しています。アナ リスト・機関投資家・海外投資家等へ、問い合せの都度説明を行ってい ます。 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 環境保全活動、CSR 活動等の実施 上村グループでは、コンプライアンスを単に社会秩序を乱さないというような消極的な意 味ではなく、企業は法人として、経営者は経営責任者として、従業員は各自が個人と
06/28	17:38	4548	生化学工業
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義の確保に努めています。Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 ―――< 会社情報の開示体制図 > 代表取締役社長 付議 / 決議 決裁 / 稟申 取締役会 情報取扱責任者 経営会議 指示 経理部長 情報の流れ 決裁、手続きの流れ < 決算に関する事項 > 決算発表、業績予想の修正、 有価証券報告書の提出等 総務部長 情 報 開 示 < 決算以外の事項 > 決定事実、発生事実、 PR 情報等 協議 各部門、グループ会社
06/28	15:55	6236	ＮＣホールディングス
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益等の予想値を、決算短信で開示しています。予想値につ いて、変更が生じた際は、変更の背景や内容について、業績予想の修正の適時開示を行っています。 これを超える経営資源の配分計画などより具体的な計画を定期的に開示するには至っておりませんが、株主の皆様との有益な対話のベースとし ての情報提供を積極的に行うことで、よりわかりやすい情報開示に取り組んでまいる所存です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。 【 原則 1―7.】( 関係当事者間の取引 ) 当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人